{"id":988,"date":"2016-09-02T18:04:10","date_gmt":"2016-09-02T18:04:10","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.hlf.com.ar\/?p=988"},"modified":"2020-02-24T00:10:32","modified_gmt":"2020-02-24T03:10:32","slug":"la-afip-comenzo-a-intimar-y-fiscalizar-importadores-que-simularon-operaciones-con-declaraciones-juradas","status":"publish","type":"novedades","link":"https:\/\/hlf.com.ar\/en\/novedades\/la-afip-comenzo-a-intimar-y-fiscalizar-importadores-que-simularon-operaciones-con-declaraciones-juradas\/","title":{"rendered":"THE AFIP BEGAN TO INTIMATE AND AUDIT IMPORTERS THAT SIMULATED OPERATIONS WITH SWORN STATEMENTS"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n
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Adem\u00e1s, llevar\u00e1n a cabo operativos de fiscalizaci\u00f3n en los domicilios de alrededor de medio millar de operadores, a los que se
\nle detectaron irregularidades en operaciones por m\u00e1s de 8 mil millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Las acciones de notificaci\u00f3n y fiscalizaci\u00f3n fueron anunciadas hoy por el titular de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Alberto Abad, en el marco de la investigaci\u00f3n del organismo por supuestas maniobras realizadas en ese per\u00edodo con las Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaci\u00f3n (DJAI), por las que ya hay 55 casos denunciados penalmente desde el 16 de agosto.<\/p>\n

Abad indic\u00f3 que la denuncia sobre esos 55 casos, que involucran 300 millones de d\u00f3lares, fue ratificada hoy en el Juzgado Penal y Econ\u00f3mico 8 por violaci\u00f3n al C\u00f3digo Aduanero.<\/p>\n

Por otra parte, explic\u00f3 que el resto de los 17.440 titulares de CUITs a los que se detectaron inconsistencias comenz\u00f3 a ser intimado hoy, en lo que Abad defini\u00f3 como \u201cinducci\u00f3n v\u00eda internet\u201d para dar explicaciones.<\/p>\n

En este universo, 499 ser\u00e1n fiscalizados en domicilios en operativos conjuntos por la DGI y la DGA, por tratarse de casos que suman diferencias por 8.133 millones de d\u00f3lares.<\/p>\n

Para los 16.941 casos restantes \u201cse est\u00e1 trabajando con requerimiento electr\u00f3nico para que justifiquen la diferencia\u201d, que suma 6.040 millones de d\u00f3lares, adem\u00e1s de recurrirse al entrecruzamiento de la base de datos y fiscalizaciones de oficina para aquellas inconsistencia confirmadas, precis\u00f3 Abad.<\/p>\n

La Afip prev\u00e9 que este proceso puede resultar en la justificaci\u00f3n de las inconsistencias detectadas, el ajuste de dichas diferencias, en la adhesi\u00f3n al sinceramiento fiscal o en nuevas denuncias penales, seg\u00fan se trate de errores o delitos tributarios como la evasi\u00f3n, o delitos penales, como el lavado de activos o fraudes.<\/p>\n

Algunas de las maniobras detectadas consist\u00edan en declarar una importaci\u00f3n, con las DJAI comprar el d\u00f3lar a precio oficial, girarlos al exterior, ingresar mercader\u00eda por mucha menos dinero del declarado o directamente, no ingresarla.<\/p>\n

Las DJAI eran un mecanismo por el cual los importadores deb\u00edan informar a la Secretaria de Comercio Interior qu\u00e9 bienes iban a adquirir, este organismo lo avalaba o no, y con la aprobaci\u00f3n pod\u00edan ir al Banco Central a comprar d\u00f3lares a precio oficial, muy por debajo del paralelo, para realizar la compra en el exterior.<\/p>\n

SOURCE: T\u00c9LAM<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

In addition, they will carry out inspection operations in the homes of around half a thousand operators, who were found to have irregularities in operations for more than 8 billion dollars. The notification and inspection actions were announced today by the head of the Federal Administration of Public Revenue (AFIP), Alberto [\u2026]<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n