{"id":960,"date":"2016-08-17T17:49:12","date_gmt":"2016-08-17T17:49:12","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.hlf.com.ar\/?p=960"},"modified":"2020-02-24T00:10:32","modified_gmt":"2020-02-24T03:10:32","slug":"la-afip-denuncio-a-55-empresas-por-maniobras-con-las-declaraciones-juradas-por-importacion","status":"publish","type":"novedades","link":"https:\/\/hlf.com.ar\/en\/novedades\/la-afip-denuncio-a-55-empresas-por-maniobras-con-las-declaraciones-juradas-por-importacion\/","title":{"rendered":"THE AFIP DENOUNCED 55 COMPANIES FOR MANEUVERS WITH THE SWORN DECLARATIONS FOR IMPORT"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n
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La AFIP present\u00f3 ante la justicia una denuncia contra 55 empresas por los presuntos delitos de contrabando y penal cambiario, por maniobras a trav\u00e9s de Declaraciones Juradas Anticipadas de Importaciones por u$s 395 millones.<\/p>\n

Las maniobras denunciadas est\u00e1n comprendidas entre el 2012 y finales del 2015, \u201cy consist\u00edan en declarar una importaci\u00f3n, con las DJAI comprar el d\u00f3lar a precio oficial, girarlos al exterior, ingresar mercader\u00eda por mucha menos dinero del declarado o directamente, no traer nada\u201d, explic\u00f3 el director de la Administraci\u00f3n Federal de Ingresos P\u00fablicos (AFIP), Alberto Abad.<\/p>\n

El funcionario formul\u00f3 estas declaraciones a la prensa en la sede de la AFIP, en compa\u00f1\u00eda del director de la Aduana, Juan Jos\u00e9 Centuri\u00f3n y el subdirector de Control Aduanero, Pablo Allievi.<\/p>\n

Las DJAI eran un mecanismo por el cual los importadores deb\u00edan informar a la Secretaria de Comercio Interior qu\u00e9 bienes iban a adquirir, este organismo lo avalaba o no, y con la aprobaci\u00f3n pod\u00edan ir al Banco Central a comprar d\u00f3lares a precio oficial, muy por debajo del paralelo, para realizar la compra en el exterior.<\/p>\n

Estas maniobras denunciadas formaban parte de un conjunto de \u201cinconsistencias\u201d entre lo que se declaraba importar, y lo que efectivamente se ingresaba al pa\u00eds, por u$s 14.473 millones, efectuadas a trav\u00e9s de 17.495 CUIT.<\/p>\n

Allievi explic\u00f3 que \u201chay distintos grados de inconsistencias\u201d entre los d\u00f3lares comprados a precio oficial y que se iban a destinar a las compras en el exterior y lo realmente ingresado.<\/p>\n

Sin embargo \u201cencontramos 55 empresas que realizaron operaciones por u$s 395 millones en las que las inconsistencias son graves y por eso hoy la llevamos ante la justicia\u201d, dijo el funcionario, quien precis\u00f3 que ahora ser\u00e1 el fuero Penal Econ\u00f3mico el que designe al juez de la causa.<\/p>\n

Entre estas compa\u00f1\u00edas denunciadas \u201chay nuevas y otras que ven\u00edan operando hace tiempo en el comercio exterior\u201d, pero los funcionarios se abstuvieron de brindar los nombres debido al inicio del proceso judicial.<\/p>\n

De manera paralela a esta denuncia, la AFIP comenzar\u00e1 en los pr\u00f3ximos d\u00edas a intimar a trav\u00e9s de una comunicaci\u00f3n interna a las 14.418 empresas restantes para que expliquen porque tienen esas inconsistencias entre los d\u00f3lares comprados en el mercado oficial, y girado al exterior, y lo efectivamente ingresado.<\/p>\n

\u201cA partir de la notificaci\u00f3n, tendr\u00e1n 10 d\u00edas h\u00e1biles para informar, si no lo hacen les suspenderemos el permiso para operar en el mercado, y ser\u00e1n pasibles de ser incluidos en la denuncia penal\u201d, explic\u00f3 Abad.<\/p>\n

El funcionario destac\u00f3 tambi\u00e9n que \u201ctodo esto es dinero registrado, porque pas\u00f3 por los bancos\u201d y quienes quieran declararlos en el proceso de exteriorizaci\u00f3n de capitales, podr\u00e1n hacerlo \u201cpero eso no los libera de las sanciones\u201d que podr\u00edan caberles.<\/p>\n

Por su parte G\u00f3mez Centuri\u00f3n explic\u00f3 que estas maniobras se descubrieron, \u201ca partir de mayo, cuando comenzamos a realizar un nuevo sistema de verificaci\u00f3n\u201d de las operaciones de importaci\u00f3n.<\/p>\n

El director de Aduana destac\u00f3 que el organismo \u201cno hac\u00eda una denuncia de este tipo desde hace ocho a\u00f1os\u201d.<\/p>\n

SOURCE: T\u00c9LAM<\/strong><\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

The AFIP filed a lawsuit against 55 companies for the alleged crimes of contraband and criminal exchange, for maneuvers through Advance Sworn Declarations of Imports for u$s 395 million. The reported maneuvers are included between 2012 and the end of 2015, \u201cand consisted of declaring an import, with the DJAI [\u2026]<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n