{"id":940,"date":"2016-08-04T17:30:46","date_gmt":"2016-08-04T17:30:46","guid":{"rendered":"http:\/\/temp.hlf.com.ar\/?p=940"},"modified":"2020-02-24T00:10:32","modified_gmt":"2020-02-24T03:10:32","slug":"las-causas-penales-cambiarias-en-foco","status":"publish","type":"novedades","link":"https:\/\/hlf.com.ar\/en\/novedades\/las-causas-penales-cambiarias-en-foco\/","title":{"rendered":"CHANGE CRIMINAL CAUSES IN FOCUS"},"content":{"rendered":"\n\n\n\n\n\n
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por Por Graciela \u00c1lvarez Agudo, abogada especializada en materia financiera, cambiaria, penal cambiaria y comercio exterior.<\/p>\n

El BCRA dio a conocer la instrucci\u00f3n de su directorio a la SEFyC de la aplicaci\u00f3n del “principio constitucional de aplicaci\u00f3n de la ley penal m\u00e1s benigna” a sumarios y presumarios penales cambiarios, con fundamento en los pronunciamientos de la CSJN. La finalidad de acelerar los tiempos procesales y favorecer la concentraci\u00f3n de tareas en il\u00edcitos de mayor envergadura y monto sostuvieron la acertada decisi\u00f3n del ente. Esta medida, si bien provoca el archivo de causas, deja inexplicablemente fuera a las de comercio exterior (comex) seg\u00fan lo apuntado en el comunicado y solo alcanza a il\u00edcitos como compra de moneda extranjera para turismo sin demostrar el viaje, extracci\u00f3n de d\u00f3lares de un cajero en el exterior por sobre los montos en ese momento habilitados, excesos en los l\u00edmites de remesas por ayuda familiar y haber mostrado alg\u00fan tipo de inconsistencia en los c\u00f3digos de validaci\u00f3n que asignaba la AFIP.<\/p>\n

La mayor flexibilidad del mercado cambiario desde diciembre determin\u00f3 que ciertas conductas con anterioridad violatorias de la ley penal cambiaria hoy no lo sean. De continuarse dichos expedientes se provocar\u00eda un in\u00fatil dispendio administrativo. Si bien resaltamos lo positivo, nos preocupa la exclusi\u00f3n de las causas penales cambiarias vinculadas al comex.<\/p>\n

Esa limitaci\u00f3n implica una violaci\u00f3n al principio de igualdad ante la ley. La arbitrariedad de la medida no encuentra sustento en los fallos que fundan la decisi\u00f3n mencionados en el comunicado. Los precedentes no distinguen ni discriminan la aplicaci\u00f3n de la mayor benignidad seg\u00fan il\u00edcitos bajo el r\u00e9gimen penal cambiario. Si repasamos \u2018Docuprint\u2019, la conclusi\u00f3n resalta: “Las modificaciones m\u00e1s favorables de las leyes penales en blanco a consecuencia de las variaciones de las normas extrapenales que las complementan deben favorecer al imputado por aplicaci\u00f3n del principio de retroactividad de la ley penal m\u00e1s benigna”. En lo particular, aplica la retroactividad por haberse ampliado el plazo para el ingreso y liquidaci\u00f3n de divisas proveniente de exportaciones.<\/p>\n

Otra menci\u00f3n merece que las resoluciones del directorio del BCRA y dict\u00e1menes internos no suelen llegar al conocimiento de los administrados ni acompa\u00f1arse en las causas en tr\u00e1mite, por lo que, de darse el caso, se agravar\u00eda el ejercicio del derecho de defensa al no conocerse los fundamentos ni la motivaci\u00f3n del acto administrativo.<\/p>\n

Al reservarse el BCRA y la SEFyC la discrecionalidad de archivo selectivo a otras causas por mayor benignidad, se corre el riesgo de generar inseguridad jur\u00eddica y restar confianza en el mercado.<\/p>\n

No fueron pocas las modificaciones m\u00e1s benignas que se dieron en el comex. Nada puede sustentar legalmente la exclusi\u00f3n de ellas bajo el alcance de la mayor benignidad. El BCRA no puede parcializar su aplicaci\u00f3n sin violar el principio de legalidad al crear zonas grises en materia penal cambiaria.<\/p>\n

En comex, muchas de las causas iniciadas y consultas vienen sufriendo excesivos t\u00e9rminos de duraci\u00f3n. La violaci\u00f3n de derechos en pos de la persecuci\u00f3n disciplinaria del mercado llev\u00f3 a la alteraci\u00f3n de garant\u00edas esenciales. Si bien estas observaciones no obedecen a la nueva administraci\u00f3n y se reconocen los esfuerzos, se han paralizado archivos remiti\u00e9ndose causas a la justicia. De aplicarse criterios reconocidos por la anterior administraci\u00f3n, no se dar\u00edan desigualdades ante la ley y se cargar\u00eda a la justicia con expedientes de posible conclusi\u00f3n en la sede administrativa.<\/p>\n

Aunque se ven avances positivos, se requieren mayores certezas, objetividad e igualdad en el marco de garant\u00edas constitucionales.<\/p>\n

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08\/04\/16 by By Graciela \u00c1lvarez Agudo, lawyer specialized in financial, exchange, criminal exchange and foreign trade matters. The BCRA announced the instruction of its board of directors to the SEFyC on the application of the \u201cconstitutional principle of application of the most benign criminal law\u201d to criminal exchange summaries and presumptions, based on the pronouncements [\u2026]<\/p>","protected":false},"featured_media":0,"template":"","yoast_head":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n